江蘇蘇博特新材料股份（fèn）有限公司2018年度獨立董事述（shù）職報告「江（jiāng）蘇股份公司注冊」

證（zhèng）券代碼：603916 證券簡稱：蘇博特 公告編號（hào）：2019-023

江蘇蘇博特新材料股份有限公司（sī）

2018年度獨立董（dǒng）事（shì）述職報告

本公司（sī）董事會（huì）及（jí）全體董事保證本（běn）公（gōng）告內容不存在任何虛假記（jì）載、誤導性（xìng）陳述（shù）或者重大遺漏，並對其內（nèi）容的真實（shí）性、準確性（xìng）和完（wán）整性承擔個別及連帶責任。

根據《公司法（fǎ）》、《上市公司治理準則》和《關於在上市公司建立獨立董事製度的指導意見》等法律、法規及《公司章程（chéng）》的規定，作為江蘇蘇博特新（xīn）材料股份有限公司（sī）（以下簡稱“公司”）的獨立董事，我們在2018年度工作中，本著對公司和股東負責的態度，忠實、勤勉、盡責地履行獨立董事職（zhí）責，及時了解公司重要的經營管理信息，認真審議董事會各（gè）項議案，並對重大事（shì）項發表了獨立意見。現將2018年工作（zuò）情（qíng）況匯報（bào）如下（xià）：

一、獨立董事的基（jī）本情況

公司獨立董事共（gòng）三人，基本情況如下：

歐陽世翕，中國國籍，無境外永久居留（liú）權（quán），男，1943年10月出生，研究（jiū）生學曆，博士；1964年9月至1978年10月先後在原建築工程部第八工程局（jú）建築科學研究所、湖北（běi）省建（jiàn）委第一工程局（jú）建築科學研究所任技術員；1980年12月至1997年2月，曆任武漢工業（yè）大學（現武漢理工大學）講師（shī）、副教授、教授，武漢（hàn）工業大學新材料研究所副所長、材料複（fù）合新技術國家重點實驗室副主任、材料科（kē）學係主任、副校（xiào）長、校長；1997年2月至2001年2月任中國建築材料科學研究院院長；2001年2月至2013年10月任中國建築材料科學研究總院科學技術委員會主任；2015年2月至今任本公司（sī）獨立董事。

劉俊，中國國籍，無境外永（yǒng）久居留權，男，1964年9月出生，研究生學曆，博士，南京師範大學法學院教授；1986年8月至1994年1月曆任（rèn）南京師範大學助教、講師；1994年2月至2001年1月曆任南京師範大學經濟法政學院講師、副教授、法律係主任助理；2001年2月至今曆任南京師範大學法學院副教（jiāo）授、教授，兼任南京師範（fàn）大學法律顧（gù）問、江（jiāng）蘇方德律師事務所兼職律師；2007年10月（yuè）至2013年10月（yuè）任南京港股份有限公司獨立董事（shì）；2010年10月至2016年7月（yuè）任徐工集團工程（chéng）機械股份有限公司獨立（lì）董事；2013年4月至2014年4月掛（guà）職任揚州市中級人民法院副院長；2015年2月至今（jīn）任協鑫集成科技股份有限公司獨立董事；2015年2月至今任本公司獨立董事；2016年11月至今任蘇美達股份有限公司獨立董事、南京微創醫學科技股份有限公司獨立董事；2017年7月至今任幸福藍海影視文化集團股份有限公（gōng）司獨立董事。

錢承林，中國國籍，無境外永久居留權，男，1967年5月出生，本科學曆，注冊會（huì）計師；1989年8月至1997年10月任南京港務局會計主管；1997年11月至2000年2月任江蘇蘇亞審計師事務所項目經理（lǐ）；2002年2月至今任南京（jīng）蘇建聯合會計師事（shì）務所所長、主任（rèn）會（huì）計師，南京龍鳳水產養殖有限公司執行董事；2015年2月至今任本公司獨立董事。

二、獨立董事履職情況

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獨立董事在出席董事會與（yǔ）股東大會會議前，對會議擬審議的議題（tí），主動與非獨立董（dǒng）事及公司高管進行了溝通，充分了解議案背景（jǐng），並獲（huò）取做（zuò）出決策所（suǒ）需要的信息，為（wéi）公司董事會做（zuò）出科學決策起到了積極作用，維護了全體股東的利益。

在公司上市後，為（wéi）充（chōng）分了解募集資金的（de）使用情況和募投項目的建設情況，全體（tǐ）獨立董事前往鎮江（jiāng）蘇博特新材（cái）料有限公司等募投項（xiàng）目所在地進行現場調研，考察了募投項（xiàng）目的建設、生產情況（kuàng），聽取了募（mù）集資金使用情況的匯（huì）報，並從技術、法律（lǜ）、財務等方麵提出指導意見和建議。

三、獨立董事年度履職重點關注事項的情況

（一）關聯交易情況

2018年3月26日，公（gōng）司召開第四屆董事會第二十次會（huì）議，審議《關於公司2018年日常關聯交易預計的議案》。我們參與會（huì）議並認（rèn）真審核了相關內（nèi）容。

（二）對外擔保及資金（jīn）占用（yòng）情況

2018年8月（yuè）17日公司召開第五屆董事會第四次會議，審議《關於為全資子公司擔保（bǎo）的議案》。我們參與會議並認真審核了相關內容。